Fraudele s-au produs intre 2009 si 2011 pe Internet. Suspectii vindeau produse fictive pe site-urile eBay si Craigslist. Romanii vindeau masini, motociclete, barci si produse electronice, conform Mediafax.
Totusi, suntem curiosi: daca DIICOT va efectua 117 perchezitii, oare cati suspecti sunt? In orice caz, 20 de milioane de dolari e o suma buna pentru trei ani de zile, dar nu pentru 100 de persoane.